지배구조
지배구조
이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다
이사회
구성
구성
이사회의 독립성
사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성중입니다. ※ 상법 제542조의8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등)
이사회의 다양성
당사는 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다. 더불어 특정 성(性)으로 구성하기 않기 위해 여성 사외이사를 선임하는 등 다양성을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성중입니다. ※ 상법 제542조의8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등)
이사회의 다양성
당사는 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다. 더불어 특정 성(性)으로 구성하기 않기 위해 여성 사외이사를 선임하는 등 다양성을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
구성현황
[ ● : 의장, 위원장 ]
| 구분 | 성명 (성별) |
임기만료 예정일 |
활동분야 | 주요경력 | 이사회 | 감사 위원회 |
사외이사 후보 추천위원회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내 이사 (2명) |
박상훈 (남성) |
27년 3월 | 대표이사 사장 | 부산공장장 | ● | ● | |
| 김도연 (남성) |
27년 3월 | 기획실장 | 칼라영업담당 | ○ | |||
| 사외 이사 (3명) |
박진우 (여성) |
28년 3월 | 기술자문 | 연세대 신소재공학과 교수 |
○ | ○ | ○ |
| 류재영 (남성) |
27년 3월 | 경영자문 | 김앤장 법률사무소 공인회계사 |
○ | ● | ○ | |
| 최정환 (남성) |
27년 3월 | 경영자문 | 법무법인(유)율촌 변호사 |
○ | ○ | ○ |
이사회
운영
운영
이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.
사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.
사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
| 구 분 | 이사회 개최 수 | 이사회 평균 참석률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정기 이사회 | 임시 이사회 | 계 | 사내이사 참석률 |
사외이사 참석률 |
계 | |
| 2023년 | 6 | 6 | 12 | 100% | 92% | 98% |
| 2024년 | 9 | 8 | 17 | 100% | 96% | 97.60% |
| 2025년 | 12 | 4 | 16 | 100% | 95.80% | 97.50% |
중요의결사항(최근 1년)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 참석 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-08 | 1. '24년 동국씨엠 준법프로그램 운영결과 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2. 2025년 수시 임원인사의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 3. 아주스틸 ABL 연대보증계약 체결의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 4. 우리은행 일반대 및 수입신용장 여신한도 설정의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 2 | 2025-02-10 | 1. '24년 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2. 사규 개정(내부회계 규정 등) | 보고 | 3/3 | ||
| 3. 2024년 경영실적 및 2025년 1분기 전망 보고 | 보고 | 3/3 | ||
| 4. 2024년 하반기 리스크 관리 실적 보고 | 보고 | 3/3 | ||
| 5. 2025년 안전보건 계획 보고 및 승인의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 6. 2024년 배당기준일 승인의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 7. 제2기(2024년) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 8. 제2기(2024년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 9. 아주스틸 농협은행 구매자금대출 연대보증 제공의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 10. 아주스틸 AJU STEEL USA. 차입 연대보증 제공의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 11. 아주스틸 DKC 대여금 연대보증 제공의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 3 | 2025-02-25 | 1. 아주스틸 및 AJU STEEL USA.INC 차입 연대보증 조건 정정의 건 |
가결 | 3/3 |
| 2. 하나은행 시설대 신규 한도 설정의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 4 | 2025-03-05 | 1. '24년 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 3/3 |
| 2. 이사 후보 추천의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 3. 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 5 | 2025-03-18 | 1. 아주스틸 신한은행 차입 연대보증 제공의 건 | 가결 | 3/3 |
| 6 | 2025-03-25 | 1. 선임 이사 소개 | 보고 | 3/3 |
| 2. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 3. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 4. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 7 | 2025-04-10 | 1. 아주스틸 지급보증서(포스코 매입채무) 연대보증 제공의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 아주스틸 제19회 사모전환사채 약정조건 변경의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 8 | 2025-04-28 | 1. 아주스틸 삼성전자 매출채권 유동화(ABL) 대출약정서체결 및 채무인수확약의 건 | 가결 | 3/3 |
| 9 | 2025-05-08 | 1. '25년 1분기 실적 및 '25년 2분기 전망 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2. 산업은행 일반대 동액 대환 승인의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 10 | 2025-06-05 | 1. 기업지배구조 보고서 제출의 건 | 보고 | 3/3 |
| 2. ESG 이중 중대성 평가 결과 보고 | 보고 | 3/3 | ||
| 3. 공급망 ESG 평가 결과 보고 | 보고 | 3/3 | ||
| 4. 하나은행 포괄여신한도 동액 기한 연장 승인의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 5. 아주스틸 기업구매카드 유동화 결제를 위한 지급보증 제공의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 11 | 2025-07-03 | 1. ESG 2025년 지속가능경영보고서 발간 보고 | 보고 | 2/3 |
| 2. 산업은행 신규 자금차입 및 외국환 수입신용장 한도 감액의 건 | 가결 | 2/3 | ||
| 3. 산업은행 외국환 기한부수입신용장 한도 감액 연장의 건 | 가결 | 2/3 | ||
| 4. 신한은행 수입신용장 한도 연장의 건 | 가결 | 2/3 | ||
| 12 | 2025-08-07 | 1. 2025년 2분기 실적 및 2025년 3분기 전망 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2. 2025년 2분기 리스크 관리 실적 보고 | 보고 | 3/3 | ||
| 3. 아주스틸 리파이낸싱 건에 대한 자금보충 및 조건부 채무인수 확약의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 4. 아주스틸 전문건설공제조합 업무거래약정 연대보증 제공의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 13 | 2025-09-04 | 1. 부산공장 #1EGL 가동 중단의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 수출입은행 일반대 한도 연장의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 3. 아주USA 수출입은행 신규 차입 연대보증 제공의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 14 | 2025-09-23 | 1. 산업은행 일반운영자금 신규 차입의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 수출입은행 수입신용장 한도 연장의 건 | 가결 | 3/3 | ||
| 15 | 2025-11-10 | 1. 2025년 3분기 실적 및 2025년 4분기 전망 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2. 2024년 온실가스 배출권 정산 보고 | 보고 | 3/3 | ||
| 3. 2025년 3분기 리스크 관리 실적 보고 | 보고 | 3/3 | ||
| 16 | 2025-12-03 | 1. 임원 인사 승인의 건 | 가결 | 2/3 |
| 2. 아주스틸 CGCL GL POT 임대 계약 체결의 건 | 가결 | 2/3 | ||
| 3. 아주스틸 신규 차입관련 연대보증 제공의 건 | 가결 | 2/3 |
구매포털(냉연)
고객포털(냉연)
파트너포털(냉연)
검사증명서(냉연)
내방객시스템